El Departamento de Justicia (DOJ) anunció el jueves 17 de febrero que la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) está formando un nuevo equipo especializado dedicado a abordar los crecientes delitos de criptomonedas.
Conclusiones clave
- El DOJ anunció una nueva unidad de lucha contra el crimen de criptomonedas del FBI para rastrear e incautar fondos vinculados a actividades ilícitas.
- El fiscal de delitos cibernéticos Eun Young Choi dirigirá el Equipo Nacional de Cumplimiento de Criptomonedas del Departamento de Justicia.
- Se establecerá una iniciativa internacional de moneda virtual para facilitar la colaboración global conjunta de aplicación de la ley.
- El análisis muestra que los delincuentes tenían fondos por valor de $ 11 mil millones con fuentes ilícitas conocidas a fines de 2021, un aumento sustancial de los $ 3 mil millones del año anterior.
La división llamada Unidad de Explotación de Activos Virtuales (VAXU) incluirá expertos en criptoseguridad que realizan análisis de blockchain para rastrear y confiscar fondos digitales asociados con actividades ilícitas. También innovará sus propias herramientas criptográficas para protegerse contra futuras amenazas cibernéticas.
El Departamento de Justicia aumenta la vigilancia criptográfica
La creación de la unidad se produce después de que el Departamento de Justicia acusó a una pareja de Nueva York a principios de febrero por lavar Bitcoin vinculado a un hackeo de 2016 de la popular casa de cambio digital Bitfinex. Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley incautaron $ 3.6 mil millones de los fondos robados en la incautación financiera más grande jamás realizada por el departamento. El gran golpe fue el primero del Departamento de Justicia desde que lanzó su propia unidad de aplicación de criptomonedas a fines del año pasado, que comprende alrededor de una docena de expertos en lucha contra el lavado de dinero (AML) y delitos cibernéticos.
Como parte de un discurso en la Conferencia de Seguridad Cibernética de Munich, la Fiscal General Adjunta Lisa Monaco anunció que la experimentada fiscal de delitos cibernéticos Eun Young Choi lideraría el Equipo Nacional de Cumplimiento de Criptomonedas (NCET) del Departamento de Justicia, a partir del 17 de febrero de 2022.
Mónaco también dijo que se establecería una iniciativa internacional de moneda virtual para facilitar la colaboración global conjunta de aplicación de la ley y mejorar las técnicas y habilidades en las investigaciones de criptomonedas.
Antes de la formación de NCET, un grupo de trabajo del gobierno incautó más de $2 millones en activos digitales utilizados como rescate luego de un ataque cibernético en el sistema Colonial Pipeline de los Estados Unidos que afectó el equipo computarizado que administra la infraestructura estratégicamente importante.
El antilavado de dinero se refiere a las leyes, reglamentos y procedimientos destinados a evitar que los delincuentes disfracen los fondos obtenidos ilegalmente como ingresos legítimos. Los delincuentes utilizan el lavado de dinero para ocultar sus delitos y el dinero derivado de ellos.
Aumento de la colaboración
Ambos equipos trabajarán en estrecha colaboración para investigar delitos relacionados con las criptomonedas. "El ransomware y la extorsión digital, como muchos otros delitos alimentados por criptomonedas, solo funcionan si se les paga a los malos, lo que significa que tenemos que reventar su modelo de negocios", dijo Monaco. "La moneda puede ser virtual, pero el mensaje a las empresas es concreto: si nos informan, podemos seguir el dinero y no solo ayudarlos, sino también prevenir la próxima víctima", agregó.
Según la empresa de análisis de cadenas de bloques Chainalysis Inc., los delincuentes tenían fondos por valor de 11.000 millones de dólares con fuentes ilícitas conocidas a finales de 2021, un aumento sustancial frente a los 3.000 millones de dólares a finales de 2020. Monaco dijo que el FBI está investigando actualmente más de 100 variantes diferentes de ransomware y apuntar a los ciberdelincuentes que se estima han causado pérdidas significativas a las víctimas.
El ransomware es una táctica de extorsión cibernética que utiliza software malicioso para mantener como rehén el sistema informático de un usuario hasta que se paga un rescate. Los atacantes de ransomware a menudo exigen rescate en criptomonedas como Bitcoin debido a su anonimato percibido y la facilidad de pago en línea.
¿Cuánto tiene el FBI en bitcoin?
A partir de octubre, el FBI poseía el 1,5 por ciento de todos los bitcoins del mundo, informó Forbes. Menos de un cuarto de millón de personas poseen un solo bitcoin, aunque el número de cuentas que tienen un bitcoin ha aumentado de 159 916 a 246 377.
¿Puede el FBI rastrear bitcoin?
El rastro de las direcciones de Bitcoin supuestamente vincula todo ese dinero con las ventas de drogas ilegales en línea rastreadas por el FBI y la Interpol. Si las deficiencias de privacidad de Bitcoin alejan a los usuarios, la moneda perderá rápidamente su valor. Pero la demanda de privacidad financiera no desaparecerá y ya están surgiendo nuevos sistemas.
¿Pueden los federales confiscar bitcoins?
En febrero, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos (DOJ, por sus siglas en inglés) anunció una incautación histórica de 94 000 Bitcoin valorados en más de 3600 millones de USD, la incautación de criptomonedas más grande jamás realizada por el DOJ y la incautación financiera individual más grande en la historia del departamento.
¿El FBI investiga el robo de criptomonedas?
Como parte del amplio esfuerzo del gobierno federal para interrumpir a los operadores de ransomware y otros grupos de ciberdelincuencia, el FBI está formando una nueva unidad dedicada a investigar los abusos de las criptomonedas, y el Departamento de Justicia está lanzando una nueva Iniciativa Internacional de Moneda Virtual para trabajar con las fuerzas del orden.